| Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
Главная » 2013 » Июнь » 5 » «Отмывание» денег
|
Чтоб воплотить операцию по «-отмыванию»- средств, приобретенных нелегальным или не совершенно легитимным методом, можно обратиться к этим же фирмам, которые занимаются обналичиванием денег. При всем этом варианты дизайна таковой сделки могут быть различными, зависимо от потребностей предприятия.
К примеру, можно оформить операцию по «-отмыванию»- неучтенной наличности как сделку по реализации товарно-материальных ценностей.
Кстати, если на складе предприятия имеется недостача товарно-материальных ценностей, то при помощи данной операции можно уничтожить сходу 2-ух зайцев &mdash- «-реализовать»- недостающие ценности, приведя таким макаром в порядок складские остатки, и обезналичить неучтенную наличность.
В этом случае с организацией, которая поможет «-отмыть»- средства, заключается контракт на реализацию товарно-материальных ценностей. Согласно договору на имя этой организации выписывается расходная затратная, сумма которой должна совпадать с суммой денег, которые поступят на расчетный счет предприятия в безналичном виде взамен неучтенной наличности.
Организация-«-получатель»- товарно-материальных ценностей ставит на затратной свою печать и расписывается в их «-получении»-, после этого перечисляет сумму денег согласно затратной на расчетный счет предприятия (очевидно, получив взамен подобающую сумму неучтенной наличности). В «-белой»- бухгалтерии все смотрится, лучше некуда: отгруженные товарно-материальные ценности оплачены в полном объеме, никаких вопросов нет, сделка закрыта и документально оформлена в согласовании с действующим законодательством.
Аналогичным образом можно «-отмывать»- средства при помощи дизайна сделки на выполнение работ (оказание услуг). В этом случае перечисление безналичных денег подтверждается контрактом и актом выполненных работ (оказанных услуг). При осуществлении данной операции следует учесть, что на выполнение ряда работ и оказание неких услуг нужно наличие соответственного разрешения (лицензии), выданного муниципальными органами. Потому за ранее необходимо непременно удостовериться, что «-выполняемые работы»- либо «-оказываемые услуги»- к таким не относятся. К примеру, часто в схожих сделках оформляются документы на «-оказание услуг»- по ответственному хранению товарно-материальных ценностей &mdash- и смотрится реально, и проверить практически нереально.
При помощи операции по «-отмыванию»- наличных средств можно списать с баланса, к примеру, какой-либо объект главных средств и тем перевести его в разряд «-черной»- бухгалтерии. По другому говоря, данная операция позволяет, с одной стороны, «-отмыть»- и легализовать «-черный нал»-, а с другой стороны &mdash- документально скрыть наличие объекта (либо нескольких объектов) главных средств. В этом случае нужно составить с организацией, оказывающей услуги по «-отмыванию»- денег, контракт на реализацию объекта главных средств, и согласно этому договору выписать расходную затратную на реализацию объекта главных средств.
Через некое время на расчетный счет предприятия поступит сумма денег, соответственная составленным документам, также сумме отмытого «-черного нала»-. В официальном бухгалтерском учете сделка будет стопроцентно закрыта: контрагент получил объект главных средств и оплатил его методом перечисления безналичных денег на счет поставщика, согласно договору и товарно-сопроводительным документам.
-
©- biZataka.ru. При использовании материала ссылка на источник bizataka.ru - неотклонима !
|
|
Просмотров: 390 |
Добавил: Afell
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|
| Календарь |
| « Июнь 2013 » |
| Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
| | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
